El juez Sergio Torres requirió que se libre un “exhorto diplomático al Departamento de Justicia de Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación” donde se investiga 16 operaciones sospechosas de lavado de dinero que vinculan al Grupo Clarín y los empresarios Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Costantini y Carlos Pedro Blaquier.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, juez Sergio Torres, libró un exhorto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se brinde información respecto al movimiento, titularidad y destino de los fondos de varias operaciones de clientes argentinos de la banca JP Morgan como Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín.
Las empresas involucradas son el Grupo Clarín, Noble, la firma Nordelta y la familia Melehm empresa muy cercana al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri , se busca información sobre 16 operaciones sospechadas por presunto lavado de dinero y evasión.
Al momento se solicitó información sobre las cuentas de Herrera de Noble por un giro de U$S 30.000 al Banco Itaú Uruguay, y a once empresas que Clarín y sus directores tendrían cuentas en Panamá sin declarar como ser una transferencia por 1 millón de dólares a la cuenta de la firma Luarán, con sede en Panamá junto con otras diez sociedades de Héctor Magnetto.
Torres también pone la lupa en las operaciones de la familia Blaquier, involucrada en causas por delitos de lesa humanidad. Cabe destacar que Onyx, Blasker y el propio Blaquier estaban en la lista de los 469 lavadores de dinero denunciados por Arbizu.
